EFOS: El riesgo fiscal oculto que podría estar firmando tu contabilidad

¿Sabías que tu empresa podría estar deduciendo facturas de proveedores incluidos en las listas negras del SAT sin saberlo? Este es uno de los riesgos fiscales más silenciosos y peligrosos para cualquier organización: trabajar, sin intención, con EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas).

¿Qué es un EFO y por qué debes preocuparte?

Los EFOS son empresas que emiten facturas por operaciones que en realidad nunca existieron. En palabras simples: venden facturas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) las identifica, investiga y publica su estatus fiscal en las listas negras 69 y 69B, clasificándolas en diferentes etapas:

• Presunto
• Definitivo
• Desvirtuado
• Sentencia favorable

Cuando una empresa incluye en su contabilidad CFDIs emitidos por un proveedor que aparece en estas listas, se expone a sanciones, rechazos de deducciones e incluso repercusiones penales.

El SAT actualiza constantemente las listas negras, y revisarlas manualmente no es realista cuando se manejan decenas o cientos de RFCs. Y aún peor: el hecho de que hoy no estén en la lista no significa que no lo hayan estado en el pasado.

¿Cuál es la solución?

Con una herramienta como bFiskur®, puedes detectar automáticamente si alguno de tus proveedores ha tenido historial en las listas negras del SAT.

Gracias a su sub bóveda de EFOS, la plataforma compara el RFC de cada emisor de CFDIs con el histórico completo de las listas 69 y 69B, detectando coincidencias incluso si el proveedor ya no figura en la lista actualmente.

En esta bóveda puedes ver:

• Todos los CFDIs cuyo emisor coincide con un RFC que ha aparecido en las listas negras.
• El estatus fiscal en que se encontraba (presunto, definitivo, etc.).
• Reportes claros que te permiten actuar con evidencia fiscal.

Este módulo es clave para anticiparte a riesgos fiscales, proteger tus deducciones y reforzar tus controles internos de cumplimiento.

En un entorno donde las autoridades fiscales están cada vez más automatizadas y cruzan datos en tiempo real, tú también necesitas herramientas que trabajen con esa inteligencia.

No permitas que un error administrativo, una omisión o un proveedor mal clasificado arruine la salud fiscal de tu empresa. Conoce cómo bFiskur® puede ayudarte a detectar y actuar ante proveedores EFOS, y conviértete en una organización proactiva, no reactiva.

¿Quieres saber si alguno de tus proveedores está o estuvo en la lista negra del SAT? Contáctanos para una demo de bFiskur® y descubre cómo proteger tu empresa con inteligencia fiscal: